Νέος κανονισμός της ΕΕΕΠ για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Τα μέτρα για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος στα τυχερά παίγνια, είτε επίγεια είτε διαδικτυακά, αναμένεται να αυστηροποιηθούν. Αυτό προβλέπει ο νέος κανονισμός της ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων), ο οποίος έχει τεθεί προς διαβούλευση έως και τη 15η Μαρτίου. (UPDATE: Δόθηκε παράταση της περιόδου της Δημόσιας Διαβούλευσης έως την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59).

Αυτός ο κανονισμός αποτελεί μία αναδιαμόρφωση αυτού που είχε δημιουργηθεί το 2014. Ο εν λόγω κανονισμός συμμορφώνεται με την πέμπτη κοινοτική οδηγία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

▶ Βάσει αυτής της τροπολογίας πλέον θα επιβάλλονται πρόστιμα όχι μόνο στους παρόχους των τυχερών παιγνίων αλλά και στο προσωπικό τους. Το πρόστιμο για τον πάροχο αναμένεται να ανέρχεται από 5.000 έως ένα εκατομμύριο ευρώ. Το πρόστιμο για το προσωπικό της εταιρίας αναμένεται να ανέρχεται από 1.000 έως ένα εκατομμύριο ευρώ.

Επιπλέον, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση προβλέπεται προσαύξηση του προστίμου από 20% έως και 50%. Το πρόστιμο μάλιστα ενδέχεται να αυξηθεί από 25% έως και 50% εάν υπάρξει υποτροπή, εάν δηλαδή επαναληφθεί η εν λόγω παράβαση εντός διαστήματος δύο ετών από την πρώτη ποινή. Εκτός των προστίμων, η νέα τροπολογία επιβάλλει και προσωρινή ανάκληση της άδειας του παρόχου διαρκείας τριών μηνών ενώ υπό προϋποθέσεις η ανάκληση αδείας μπορεί να είναι και οριστική.

Άλλη μία αλλαγή βαρύνουσας σημασίας έχει να κάνει και με την αύξηση του κατώτατου ορίου για την πιστοποίηση του παίκτη. Πλέον, αυτό ορίζεται στα 2.000 ευρώ προ φόρων και άνω. Η διαδικασία αυτή προβλέπει πιστοποίηση, επαλήθευση και έλεγχο της ταυτότητας του παίκτη.

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία κινούν τις υποψίες;

Το να διάγει ο παίκτης 🍷 πολυτελή βίο, ο οποίος δεν συνάδει με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Το να εμπλέκεται σε εικονικές επιχειρήσεις ή σε μικρού ύψους συναλλαγές, το συνολικό ποσό των οποίων όμως είναι υψηλό. Το να ενεργοποιείται ένας αδρανής λογαριασμός μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το να γίνεται κατάθεση ενός ποσού και αυτό να αποσύρεται χωρίς να έχει εμπλακεί σε παίγνια ή το να καταβάλλονται δυσανάλογα ποσά σε σύγκριση με την κατάθεση.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο να κινηθούν οι διαδικασίες για έλεγχο του λογαριασμού και του παίκτη με στόχο να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί το «ξέπλυμα χρήματος» από την αγορά των τυχερών παιγνίων.

Bookmaker	Πλεονεκτήματα	Βαθμολογία
Αξιολόγηση 9.4/10	Δωρεάν συναλλαγές, άμεσες αναλήψεις Προσαρμοσμένη στον Έλληνα παίκτη Ειδικά στοιχήματα σε όλα τα αθλήματα	9.4/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.6/10	Αξιοπιστία & ασφάλεια ΟΠΑΠ Ποικιλία σε ειδικά & μακροχρόνια Προηγμένη εφαρμογή για Android & iOS	8.6/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.9/10	Άμεσες & δωρεάν πληρωμές Ποικιλία σε ασιατικά χάντικαπ Cash Out*, Stop Loss / Partial Cash Out*	8.9/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 9.2/10	Εξαιρετική επιλογή για live betting Άμεσες πληρωμές όλες τις ημέρες Live streaming & Auto Cash Out*	9.2/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.7/10	Εμπειρία 20+ ετών στον χώρο Γρήγορη & εύχρηστη ιστοσελίδα Εύκολη πλοήγηση μέσω app για Android	8.7/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.6/10	Πανίσχυρο brand name Πολύ γρήγορες πληρωμές Άμεσο cash out* σε όλα τα αθλήματα	8.6/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.9/10	Κορυφαίο όνομα στον χώρο Πλούσιο Live betting σε όαλ τα sports 24ωρη εξυπηρέτηση με ελληνικό support	8.9/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.7/10	Παγκόσμιο brand name Υψηλά όρια πονταρίσματος Ασιατικά & ειδικά στοιχήματα	8.7/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.3/10	Πολύ εύκολη πλοήγηση Εξαιρετικό mobile app Πλούσιο live betting	8.3/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.9/10	Παγκόσμιο brand από το 1998 Live Streaming* & Cash Out* 24ωρη εξυπηρέτηση στα Ελληνικά	8.9/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.3/10	Ποικιλία σε combos & ασιατικά Live Streaming* από το κινητό Πολύ γρήγορες αναλήψεις	8.3/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αξιολόγηση 8.9/10	Υψηλά όρια πονταρίσματος Live Streaming* & Cash Out* 24/7 τμήμα εξυπηρέτησης στα Ελληνικά	8.9/10	ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ